鉴于第二届董事会、监事会以及经营层任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，新奥门原料免费资料于2015年11月18日在北京召开2015年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生新一届董事会、监事会，并聘任新一届经营层高级管理人员。北京大成律师事务所两名律师出席了2015年第一次临时股东大会,见证了会议整个过程。上述会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
        经股东大会选举，周巍先生、万晓芳女士、戴骥先生、焦于倩女士任公司第三届董事会股东董事，胡祖六先生、解植春先生、王谊先生任公司第三届董事会独立董事。经董事会选举，周巍先生任公司第三届董事会董事长。上述董事任职资格尚需报监管机构核准。
        经股东大会选举，刘朝阳先生、高月钦先生任公司第三届监事会股东监事，连同职工代表大会选举产生的职工监事吴志莹先生、袁华先生，共同组成公司第三届监事会。经监事会选举，刘朝阳先生任公司第三届监事会监事长。
        经董事长提名，公司第三届董事会聘任万晓芳女士为公司总裁，聘任刘涛先生为公司董事会秘书；经总裁提名，公司第三届董事会聘任戴骥先生、乔凯先生、刘涛先生、罗明焱先生为公司副总裁。上述高级管理人员任职资格尚需报监管机构核准。
        原董事长孔林山先生在本公司任职期间，全力参与公司筹建，带领公司走专业化、特色化发展道路，为公司成为行业领先企业作出了卓越贡献。本公司董事会对孔林山先生表示衷心感谢！
        特此公告。